About: νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Η ασφάλεια του πολίτη και η στρατηγική «follow the money»

Πού οφείλεται η εμφανής αδυναμία του ελληνικού κράτους να επιβάλει τον νόμο. Το ολλανδικό μοντέλο, το ελληνικό «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», τα άβατα και η εμπλοκή των πολιτικών. Γράφει ο Αλ. Μωραϊτάκης

Συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον έλεγχο του μαύρου χρήματος – δηλώσεις Αβραμόπουλου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν χθες σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της...
Οικονομία 14-01-2019

Βρώμικο χρήμα: ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει συνέχεια σε μία από τις δράσεις της πρότασης που περιέλαβε στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, με σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με...
X